公告日期：2025-05-10

四川东材科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

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2025 年 5 月 15 日

四川东材科技集团股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分

（2）网络投票时间：公司此次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召开地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材科技集团股份有限公司

101 会议室

三、会议主持：董事长唐安斌先生

四、会议议程

（1）主持人宣布会议开幕。

（2）审议议案

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度、项目贷款额度的议案 √

2 关于公司 2025 年度为子公司提供担保的议案 √

3 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 √

4 关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易情况预计的议案 √

5 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

6 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

7 2024 年度独立董事述职报告 √

8 关于公司 2024 年度财务决算的报告 √

9 关于公司 2024 年度利润分配的预案 √

10 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 √

11 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 √

12 关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案 √

13 关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案 √

14 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √

15 关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案 √

16 关于变更注册资本、注册地址暨修订《公司章程》的议案 √

五、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。

六、介绍出席情况，会议登记终止，宣布到会的有表决权股份数。

七、现场会议表决及表决结果统计。
八、休会 30 分钟。
九、宣布表决结果。
十、见证律师宣读法律意见书。
十一、宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录。
十二、主持人宣布会议闭幕。

……
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