公告日期：2025-04-25

四川东材科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

(钟胜)

作为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，为公司的长远发展岀谋划策，对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

钟胜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，管理科学与工程博士，四川大
学商学院教授，硕士生导师，主要从事系统工程与优化、服务营销与管理、物流与供应链管理、商业模式创新与管理等领域科研与教学工作，担任商学院工商管理硕士(MBA)项目教学指导委员会委员，运营管理方向课程主讲教授，工程硕士(ME)项目物流工程方向课程主讲教授；现任中国运筹学学会对策论专业委员会理事，四川川大科技产业集团有限公司董事，四川川润股份有限公司（002272）独立董事。2022 年 12 月至今，担任公司独立董事，并担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。

（二）关于履职独立性的自查情况

按照证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，本人对履职独立性进行严格自查，结果如下：

本人及本人的直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东附属企业担任任何职务；非为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属且提供财务、法律、咨询、保荐等服务人员；除领取独立董事津贴以外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；不存在其他影响独立性的情况，能够独立履行职责。

二、独立董事的年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会的情况

本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托次数 缺席次数 出席股东大会次数

6 6 4 0 0 2

2024 年度，公司共召开了 6 次董事会、2 次股东大会，本人均亲自出席了会议，并对董

事会和股东大会的各项议案进行了认真审核，认为公司董事会和股东大会的召集、召开符合

法定程序，除需回避的议案外，对全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。
作为独立董事，本人在董事会召开前认真分析和研究会议资料，并根据需要主动要求公

司补充说明材料，为会议决策做好充分准备；董事会审议时，本人认真听取公司经营管理层

汇报，积极参与交流讨论，独立发表意见和充分提示风险，以谨慎负责的态度行使表决权，
力求对全体股东负责；会后，本人切实履行监督问效的权利，与公司管理层、董事会办公室

保持沟通交流，持续关注公司经营管理、业务发展、信息披露等事务，推动董事会决议的有

效落实。

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

2024 年度，本人忠实履行董事会各专门委员会委员的职责，对于提交董事会专门委员

会审议的议案，均在会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正

地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其

是中小股东的合法权益。具体情况如下：

1、报告期内，作为公司董事会提名委员会的主任委员，本人组织召开了 1 次提名委员

会会议，对补选董事、聘任高级管理人员 2 项议案进行审议，本人认为：被提名的董事、高

级管理人员均具备担任上市公司董事、高级管理人员的资格，符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不

得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者

或者禁入尚未解除的情况。

2、报告期内，作为公司董事会审计委员会的委员，本人亲自出席了 6 次审计委员会会

议，对 2023 年度财务审计计划、2023 年度内控审计计……
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