公告日期：2025-04-25

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-039
转债代码：113064 转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日14 点 00 分

召开地点：：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材科技集团股份有限公司 101 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日至2025 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度、项目贷款额度的议案 √

2 关于公司 2025 年度为子公司提供担保的议案 √

3 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 √

4 关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易情况预计 √

的议案

5 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

6 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

7 2024 年度独立董事述职报告 √

8 关于公司 2024 年度财务决算的报告 √

9 关于公司 2024 年度利润分配的预案 √

10 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 √

11 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 √

12 关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案 √

13 关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案 √

14 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √

15……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。