公告日期：2025-04-03

证券代码：601200 证券简称：601200 公告编号：临 2025-014

上海环境集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年4月24日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024 年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 24 日14 点 00 分

召开地点：上海市徐汇区石龙路 345 弄 11 号 1 楼多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 24 日

至 2025 年 4 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司《2024 年度日常关联交易情况及 2025 √

年度预计日常关联交易》的议案

2 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 √

3 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

4 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

5 关于公司 2024 年度利润分配的议案 √

6 关于公司及子公司 2025 年度综合授信的议案 √

7 关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预 √

算的议案

8 关于支付 2024 年度审计费用的议案 √

9 关于公司变更会计师事务所的议案 √

10 关于公司独立董事津贴和董监事报酬的议案 √

11 关于受让上海城博联实业有限公司 50%股权暨 √

关联交易的议案

累积投票议案

12.00 关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案 应选董事（1）人

12.01 王龙华 √

本次股东会还将听取《上海环境集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1 项议案于 2025 年 3 月 6 日经公司第三届董事会第十三次会议、第三
届监事会第十次会议审议通过，相关内容于 2025 年 3 月 7 日在上海证券交易
所网站及《上海证券报》上披露；上述第 2、3、5-10、12 项议案于 2025 年 3
月27日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，上述第11项议案于2025
年 4 月 2 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过；上述第 2、4、5、7、
10 项议案于 2025 年 3 月 27 日经公司第三届监事会第十一次会议审议通过；
上述第 11 项议案于 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。