公告日期：2025-11-14

江苏江南水务股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度

（经2025年11月13日2025年第二次临时股东会审议通过）

第一章 总则

第一条 为推动江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）战略目标和年度经营业绩指标实现，规范公司董事、高级管理人员得薪酬及绩效考核管理，充分调动和发挥董事、高级管理人员的主动性、积极性和创造性，建立业绩成果与薪酬分配相匹配的激励机制，科学合理确定薪酬水平及支付方式，推动公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《江苏江南水务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。

第二条 薪酬及绩效考核管理的基本原则：

（一）战略引导、价值创造原则。根据公司战略规划及年度工作目标确定考核内容，按所创造价值贡献考核结算薪酬。

（二）绩效导向、有效激励原则。按照责权利相统一的要求，建立科学合理的激励约束机制相结合的考核制度。

（三）依法依规、规范运作原则。实事求是，客观公正，规范运作。

第三条 本制度适用对象：

（一）董事会成员：非独立董事（包括职工代表董事）、聘请的独立董事；

（二）高级管理人员：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和《公司章程》规定的其他高级管理人员。

适用对象如在公司担任两个及以上职务的，薪酬标准按担任其中某一职务对应的核定年薪基数孰高执行。

第二章 管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）是对董事、高级管理人员进行考核以及初步确定薪酬分配的管理机构。其所提出对高级管理人员的薪酬计划须报董事会通过后方可实施；其所提出董事薪酬计划须报董事会、股东会通过后方可实施。

第五条 薪酬与考核委员会的主要职责权限为：

（一）研究、制定董事、总经理及其他高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；

（二）根据董事、高级管理人员在管理岗位的工作年限、主要职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，研究和审查董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议；

（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

（四）就制定或者变更股权激励计划、员工持股计划、激励对象获授权益、行使权益条件成就事项向董事会提出建议；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事宜。
第三章 薪酬的构成和考核

第六条 薪酬与考核委员会根据董事和高级管理人员的岗位、职责、重要性以及参考其他相关企业相关岗位的薪酬水平等制定董事、高级管理人员的薪酬方案或计划。

第七条 非独立董事薪酬

公司任职的非独立董事根据其在公司所属的岗位、担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴；未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

第八条 独立董事薪酬

独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴标准由董事会制定预案，股

东会审议通过。独立董事出席公司董事会、股东会等按《公司法》《上市公司独立董

事管理办法》和《公司章程》相关规定履行职责所需的合理费用由公司承担。

第九条 董事长、高级管理人员薪酬

（一）董事长、高级管理人员薪酬由基本年薪、激励年薪及任期激励收入组成。
计算公式是：年薪总收入=基本年薪+绩效年薪+任期激励收入。

（二）基本年薪指经营者按岗位要求履行职责的固定薪酬，主要考虑职位、责

任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。

公司董事长、总经理基本年薪系数为 1；其他高级管理人员根据其任职岗位、承

担的责任和风险等因素，按公司总经理基本年薪的 0.6—0.9 倍确定，平均不超过 0.8

倍。

（三）绩效年薪指年度经营业绩考核评价结果相联系的收入，以基本年薪为基

数，根据年度经营业绩考核评价结果并结合绩效年薪调节系数确定。

公司董事长、总经理绩效年薪核定办法为：绩效年薪=基本年薪×年度考核评价

系数（≤2）×绩效年薪调节系数（≤1.5）

年度考核评价系数根据年度经营业绩考核评价结果确定，最高不超过 2。

绩效年薪调节……
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