公告日期：2025-10-30

江苏江南水务股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
证券简称：江南水务 证券代码： 601199
江苏江南水务股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议资料
二〇二五年十一月十三日江苏江南水务股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
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目 录
2025 年第二次临时股东会议程 .......................................3
2025 年第二次临时股东会须知 .......................................5
议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案....................6
议案二：关于修订公司部分治理制度的议案............................7江苏江南水务股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
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2025 年第二次临时股东会议程
一、会议时间、地点及投票方式：
1、 召开时间： 2025 年 11 月 13 日 14 点 00 分
2、 现场会议地点： 公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）。
3、会议投票方式： 现场投票和网络投票相结合
网络投票系统及网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:
30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:0
0。
二、主持人：董事长华锋先生。
三、参会人员签到、股东进行登记。
四、主持人宣布现场会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理
人人数、所持股份占公司总股本的比例，介绍参会人员。
五、推举监票人、计票人。
六、审议议案：
1.关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2.关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 江南水务股东会议事规则
2.02 江南水务董事会议事规则
2.03 江南水务独立董事工作制度
2.04 江南水务对外担保管理制度
2.05 江南水务对外投资管理制度
2.06 江南水务关联交易管理制度
2.07 江南水务募集资金管理办法
2.08 江南水务会计师事务所选聘制度
2.09 江南水务董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度江苏江南水务股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
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七、 股东及股东代理人审议议案、发言、 提问。
八、 股东及股东代理人进行现场表决。
九、 休会等待网络投票表决结果。
十、 宣布表决结果。
十一、 江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
十二、 签署会议文件。
十三、 主持人宣布会议结束。江苏江南水务股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
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2025 年第二次临时股东会须知
为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《上市公
司股东会规则》和《江苏江南水务股份有限公司章程》、《江南水务股东会议事规则》
的规定，制订如下参会须知：
一、 为保证股东会的严肃性和正常秩序， 确认出席大会的股东或其代理人或其
他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，
请被核对者给予配合。
二、 除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师
及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及
股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可
方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先
后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股
东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分
钟。
五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及
股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东
及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进入
表决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
股东大会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。
七、 出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表意见。未填、
错填、字迹无法辨认的表决……
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