公告日期：2025-04-25

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2025-013
债券代码：252240 债券简称：23 江南 01

江苏江南水务股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第八届董事会
第二次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66
号）以现场表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件等方式向全
体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长华锋先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务 2024 年年度报告》和《江南水务 2024 年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《2024 年度可持续发展报告》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务 2024 年度可持续发展报告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会战略与ESG委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务委托理财公告》（公告编号：临 2025－015）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

根据 2024 年公司关联交易实际执行情况，结合本年度公司经营计划、业务发展
需要，2025 年度公司与关联方发生的日常性关联交易业务，关联交易预计额度不超过 9,075.10 万元。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务日常关联交易公告》（公告编号：临 2025-016）。

本议案在提交董事会前已经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

关联董事华锋、池永、陆庆喜、宋立人回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于公司 2025 年工程建设投资预算的议案》

2025 年工程建设投资预算情况如下：管网建设项目总投资预算为 10,942.28 万
元；其他工程总投资预算为 10,578.6 万元，其中：城市更新项目预算为 582 万元、乡镇小区及村（抄表到户）改造项目预算为 500……
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