公告日期：2025-04-25

江苏江南水务股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏江南水务股份有限公司章程》及《江苏江南水务股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人于 2024 年 12 月 18 日起担任公司独立董事。

本人简历如下：张熔显：男，1975 年 2 月生，硕士研究生学历，中国注册会计
师。曾任中国建设银行无锡分行信贷员；深圳徳勤华永会计师事务所（原深圳天健信徳会计师事务所）审计；无锡德恒方会计师事务所有限公司合伙人；无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事。现任个体工商户-锡山区德恒方管理咨询中心经营者；无锡润泽投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；江苏亚太轻合金科技股份有限公司独立董事；无锡奥能新能源科技有限公司监事；无锡春芽投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；江苏公勤会计师事务所有限公司合伙人；江南水务独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司法》要求的独立董事任职资格及独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响公司独立性的情形。
二、独立董事年度履职情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会会议、股东大会会议，本着勤勉尽
责的态度，认真审阅会议议案及相关资料，积极参与各项议案讨论和表决，为董事会的科学、正确决策发挥积极作用。

（一）出席会议情况

报告期内，公司召开了 6 次董事会会议，2 次股东大会，本人出席会议的情况
如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

本年应参 亲自 以通讯 委托出 缺席次 是否连续两

加董事会 出席 方式参 席次数 数 次未亲自参 出席股东大会的次数

次数 次数 加次数 加会议

1 1 0 0 0 否 1

自聘任至本报告期末，参加了 1 次董事会会议，1 次股东大会会议。本人认真
审议提交董事会的议案，以谨慎的态度行使表决权，认为召开的董事会会议符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议程序及所作决议合法有效，本人对审议的董事会议案投了赞成票。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

报告期内，公司审计委员会召开了 6 次会议，提名委员会召开了 1 次会议，战
略与 ESG 委员会召开了 1 次会议，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议。

自聘任至本报告期末，本人作为审计委员会主任，召集召开了审计委员会 2024 年第六次会议，与负责公司审计工作的会计师进行了审计前沟通，对 2024 年度审计 工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点、预审阶段工作情况等进行 了讨论。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，独立董事在 2024 年 4 月召开了 1 次独立董事专门会议，本人自聘
任至本报告期末，独立董事专门会议未组织召开。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持积极沟通，就有关财务、内部控制等问题进行有效的探讨交流，维护了审计结果的客观公正，保证公司内控机制有效运行。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人参加了公司召开的股东大会会议，本人密切关注投资者对公司的评价，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

（六）现场工作及公司配合独立董事情况

报告期内，本人充分利用现场参加会议的机会以及公司年度报告审计期间对公司进行考察和了解，与公司管理层保持沟通，能及时了解公司重大事项进展情况，掌握公司经营信息，高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响。在履职过程中，运用专业知识和经验，为……
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