公告日期：2025-11-19

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2025-062

东兴证券股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025 年 11 月 18 日

（二）股东会召开的地点：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 18 层第一
会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 588

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,676,370,869

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 51.8607

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情 况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票的方式召开。公司董 事长李娟女士主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定，会议各项决议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事14人，出席14人；

2、董事会秘书张锋先生出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。

此外，公司聘请的律师相关人员出席了本次股东会。

本次股东会的监票人由公司股东代表、法律顾问国浩律师（上海）事务所的

见证律师工作人员共同担任。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于东兴证券投资有限公司减少注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 1,673,418,969 99.8239 2,374,700 0.1416 577,200 0.0345

2、议案名称：关于修订《东兴证券股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 1,651,030,973 98.4884 24,724,196 1.4748 615,700 0.0368

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 关于东兴证券投资有限公 218,818,485 98.6689 2,374,700 1.0707 577,200 0.2604

司减少注册资本的议案

关于修订《东兴证券股份有

2 限公司募集资金管理制度》 196,430,489 ……
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