公告日期：2025-09-11

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2025-044
东兴证券股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月26日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会`

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开时间：2025 年 9 月 26 日14 点 00 分

召开地点：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 18 层第一会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 26 日

至2025 年 9 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权：不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《关于不再设立监事会的议案》 √

2 《关于修订<东兴证券股份有限公司章程>的议案》 √

3 《关于修订<东兴证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 √

4 《关于修订<东兴证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》 √

5 《关于修订<东兴证券股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 √

6 《关于修订<东兴证券股份有限公司董事、监事薪酬管理办法>的议案》 √

7 《关于修订<东兴证券股份有限公司独立董事制度>的议案》 √

8 《关于修订<东兴证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》 √

9 《关于修订<东兴证券股份有限公司累积投票实施细则>的议案》 √

10 《关于修订<东兴证券股份有限公司关联交易管理办法>的议案》 √

11 《关于修订<东兴证券股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》 √

12 《关于聘请公司 2025 年度会计师事务所的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-11 已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，议案 12 已经公
司第六届董事会第八次会议审议通过。前述会议决议及相关公告请详见《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

本 次 临 时 股 东 大 会 的 会 议 文 件 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所……
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