公告日期：2025-11-13

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-058
黑龙江交通发展股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年11 月12日召开第四届董事会2025 年第八次临时会议、第四届监事会2025 年第六次临时会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国证券监督管理委员会关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定,公司拟取消监事会及监事职务，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

公司现任监事（含职工监事）的职务自股东大会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》之日起自然免除。在此之前，公司第四届监事会仍将继续按照法律法规的有关规定履行监事会职责。

二、关于修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款
进行修订，主要修订内容如下：

本次修订，全文将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；因取消监事会，“监事会”替换为“审计委员会”或删除；删除“监事”相关表述；新增“控股股东和实际控制人”专节；新增“独立董事”和“董事会专门委员会”专节；统一修改相关表述，将《公司章程》内所有阿拉伯数字修改为大写；修订后的《公司章程》由原来的二百零六条变更为二百一十四条，条款修订及条目编号相应顺延。

三、《公司章程》修订对比

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）中国证券监督管 （以下简称《证券法》）《上市公司章程 理委员会发布的《上市公司章程指引》 指引》和其他有关规定，制订本章程。 （2022 年修订）（以下简称《章程指引》）
《关于在深化国有企业改革中坚持党的
领导加强党的建设的若干意见》和其他有
关规定，制订本章程。

第三条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其
他有关规定成立的股份有限公司（以下简 他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称“公司”）。公司在黑龙江省工商行政 称公司）。公司在黑龙江省工商行政管理 管理局注册登记，取得营业执照，营业执 局注册登记，取得营业执照，统一社会信
照号（统一社会信用代码） 用代码 912300005513040198（1-1）。
912300005513040198（1-1）。

第七条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

1,315,878,571 元。 1,305,469,915 元。

第九条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表
人。 人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。

修订前 修订后

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

新增条款 ……
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