公告日期：2025-11-13

黑龙江交通发展股份有限公司

董事会会议提案管理细则

第一章 总则

第一条 为规范公司董事会提案管理，完善公司内部控
制，提高公司治理水平，并及时、详尽地进行信息披露，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《黑龙江交通发展股份有限公司章程》《黑龙江交通发展股份有限公司信息披露管理制度》等法律法规、规章的规定，制定本细则。

第二条 凡须经董事会会议或董事会临时会议审议或
决定的事项，以提案的方式向董事会提出。

第三条 本细则适用于公司本部及各分子公司。

第二章 提案的审核与管理

第四条 下列主体，可以按本制度规定的时间和程序向
董事会提出提案：

（一）代表十分之一以上表决权的股东；

（二）三分之一以上董事；

（三）二分之一以上独立董事；

（四）董事长；

（五）董事会各专门委员会；

（六）总经理办公会；

（七）法律法规规定可以提案的其他主体。

第五条 提交董事会的提案，必须内容充分完整、论证
明确、形式规范，提案主体应就提案涉及的下列因素提供详
备资料，做出详细说明：

（一）损益和风险；

（二）作价依据和作价方法；

（三）必要性、可行性和合法性；

（四）交易相对方的信用及其与上市公司的关联关系；
（五）该等事项对公司持续发展的潜在影响等事宜。
提案应由提案人签字或盖章；提案经由提案人会议审议通过的，应一并提供提案人就该事项召开会议的有效决议。
提案应同时提交书面版本和电子版本。提案人对书面版本和电子版本内容的一致性负责。当书面版本与电子版本不一致时，以书面版本为准。

第六条 拟提交董事会的提案，最迟于董事会会议召开
前十五日、董事会临时会议召开前十日，交董事会办公室登记备案。董事会秘书应于前款规定期限两日前，以电话或传真等方式征询提案权人的提案意向。

第七条 董事会办公室负责董事会会议提案的形式和
合规性审查。董事会办公室在收到有关会议提案的书面材料后，应于三日内完成审查。审查期内，董事会办公室可以就提案的形式和是否符合相关规定要求提案人进行修改或补充。董事会办公室完成提案初审后，报董事会秘书审查。
第八条 董事会秘书审查后，呈报董事长审核同意后形
成正式提案。董事长认为提案有关材料不具体或不充分时，可以要求提案人修改或补充。

第九条 董事会会议应严格按照规定的程序进行，会议
的提案确定后方可发出会议通知，会议通知、提案及相关资料应按规定时间送交各位董事，确保董事有足够的时间熟悉
提案及相关资料。

第十条 提案人应当在规定的期限内提出提案；确因特
殊情况需要超期增加提案的，应当征得董事长同意。董事会办公室应尽快完成新增提案的审查，呈报董事长审核同意后，及时向各董事送达新增提案。

第十一条 两名或两名以上独立董事认为资料不充分
或论证不明确时，可联名以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。

第十二条 董事长应当按照董事会会议通知确定的时
间召集会议审议提案，提案的修改或补充不影响董事会的召开时间。确因提案人提交资料不全导致董事会不能形成决议，由该提案人自行负责。

第十三条 董事会决议公告前，公司董事、高级管理人
员、董事会办公室、财务及其他相关人员应做好提案的保密工作，不得泄露有关提案内容，不得利用内幕信息买卖上市公司股票，切实做好内幕信息知情人登记工作。

第三章 附 则

第十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规和《公
司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。

第十五条 本制度由公司董事会负责解释，自董事会审
议通过之日起发布施行。

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