公告日期：2025-05-13

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2025-026

厦门银行股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月3日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 3 日 14 点 30 分

召开地点：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦 A603 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 3 日

至2025 年 6 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 厦门银行股份有限公司关于 2024 年度董事会工作报 √

告的议案

2 厦门银行股份有限公司关于 2024 年度监事会工作报 √

告的议案

3 厦门银行股份有限公司关于 2024 年年度报告及其摘 √

要的议案

4 厦门银行股份有限公司关于 2024 年度财务决算报告 √

的议案

5 厦门银行股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案 √

的议案

6 厦门银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会 √

决定 2025 年中期利润分配方案的议案

7 厦门银行股份有限公司关于 2025 年度财务预算方案 √

的议案

8 厦门银行股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易 √

预计额度的议案

9 厦门银行股份有限公司关于申请发行资本债券的议案 √

本次股东大会将听取以下报告：
1.厦门银行股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告；
2.厦门银行股份有限公司 2024 年度关联交易管理情况报告；
3.厦门银行股份有限公司 2024 年度董事会及董事履职评价报告；
4.厦门银行股份有限公司 2024 年度高级管理层及其成员履职评价报告；
5.厦门银行股份有限公司 2024 年度监事会及监事履职评价报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 4 月 28 日第九届董事会第十八次会议和第九届监
事会第十一次会议、2025 年 5 月 12 日第九届董事会第十九次会议和第九届
监事会第十二次会议审议通过，详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
刊登的相关公告。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：厦门……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。