公告日期：2025-10-31

中国铁建股份有限公司

日常关联（连）交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联（连）交易无需提交股东会审议

本次日常关联（连）交易对公司无重大影响，公司不会因此对
关联（连）人形成较大的依赖

释义
本公司、公司 指 中国铁建股份有限公司

中铁建公司 指 中国铁道建筑集团有限公司

一、日常关联（连）交易基本情况

（一）日常关联（连）交易履行的审议程序

公司独立董事于 2025 年 10 月 30 日召开 2025 年第 2 次独立董
事专门会议，审议通过了《续签<房屋租赁框架协议>和拟定 2026 年度持续关联（连）交易上限的议案》，独立董事认为：本次审议的日常关联（连）交易属于正常商业交易，交易协议的内容符合有关法律法规及规范性文件规定，公司拟定的交易上限符合公司经营业务开展的实际需要，交易价格将依据市场价格确定，定价公允且交易

上限合理。该关联（连）交易有利于公司生产经营的稳定性及持续
发展，不会影响公司独立性，亦不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。同意公司就该关联（连）交易与关联（连）
人签订相应协议以及公司拟定的关联（连）交易上限，并提交公司
董事会审议，关联董事应回避表决。

2025 年 10 月 30 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议
通过了《续签<房屋租赁框架协议>和拟定 2026 年度持续关联（连）
交易上限的议案》，关联董事戴和根先生回避表决，其余非关联董事
一致通过前述议案。上述议案无须提交公司股东会审议。

（二）前次日常关联（连）交易的预计和执行情况

前次日常关联（连）交易协议下的预计年度上限金额和实际发生
金额如下：

单位:千元人民币

关联（连）交易类别 关联（连）人 2025 年预计金 截至 2025 年 9 月 30 预计金额与实际发生
额年度上限 日止实际发生金额 金额差异较大的原因

向关联（连）人租赁房屋 中铁建公司 200,000 35,284 不适用

及土地使用权

（三）本次日常关联（连）交易预计金额和类别

公司参考过往情况，结合生产经营实际及对未来经营情况的预计，
对 2026 年与中铁建公司租赁房屋及土地使用权的关联（连）交易情
况预计如下：

单位：千元人民币

关联（连）交易类别 关联（连）人 2026 年预计金额上限 预计金额与 2025 年实际发生

金额差异较大的原因

向关联（连）人租赁房屋 中铁建公司 不适用

及土地使用权 200,000

二、关联（连）人介绍和关联（连）关系

（一）关联（连）人的基本情况

名称：中国铁道建筑集团有限公司

统一社会信用代码：91110000100010660R

注册资本：900,000 万元人民币

类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：戴和根

成立时间：1990 年 8 月 28 日

住所：北京市海淀区复兴路 40 号

经营范围为：铁路、地铁、公路、机场、港口、码头、隧道、桥梁、水利电力、邮电、矿山、林木、市政工程的技术咨询和线路、管道、设备安装的总承包或分项承包；地质灾害防治工程；工程建设管理；汽车、小轿车的销售；黑色金属、木材、水泥、燃料、建筑材料、化工产……
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