公告日期：2025-10-16

香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内
容 概 不 负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示，概
不 对 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 的
任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。

董 事 会 会 议 通 知

中 国 铁 建 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 会（「董 事 会」）谨 此 公 布，董 事 会
将 於2025年10月30日（星 期 四）於 中 华 人 民 共 和 国 北 京 市 海 淀 区 复 兴 路40
号 中 国 铁 建 大 厦 举 行 董 事 会 会 议，藉 以 审 议 批 准（其 中 包 括）本 公 司 及 其
附 属 公 司 截 至2025年9月30日 止 第 三 季 度 未 经 审 计 的 业 绩。

承 董 事 会 命

中 国 铁 建 股 份 有 限 公 司
董 事 长

戴 和 根

中 国 北 京
2025年10月15日

於 本 公 告 日 期，董 事 会 成 员 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 长、执 行 董 事）、郜 烈
阳 先 生（非 执 行 董 事）、马 传 景 先 生（独 立 非 执 行 董 事）、解 国 光 先 生（独 立
非执行董事）、钱伟伦先生（独立非执行董事）、王俊先生（独立非执行董事）
及 朱 霖 女 士（职 工 董 事）。

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