公告日期：2025-05-30

中国铁建股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年六月

目 录

一、董事会 2024 年度工作报告的议案 ...... 2
二、监事会 2024 年度工作报告的议案 ...... 7
三、公司 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 11
四、公司 2024 年度利润分配方案的议案 ...... 15
五、公司 2024 年年报及摘要的议案 ...... 16
六、2024 年度董事、监事薪酬的议案 ...... 17
七、公司选聘 2025 年审计中介服务机构的议案 ...... 19
八、公司 2025 年度担保额度计划的议案 ...... 20
九、公司 2025 年度资产证券化额度计划的议案 ...... 23
十、公司 2025 年度财务资助额度计划的议案 ...... 25十一、修订《中国铁建股份有限公司股东大会议事规则》的议案 27十二、修订《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的议案 . 51十三、修订《中国铁建股份有限公司章程》并取消监事会的议案 64
十四、公司增加境内外债券发行额度的议案 ...... 145
独立董事 2024 年度履职情况报告 ...... 148
中国铁建股东大会会议资料一：

董事会 2024 年度工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年，面对复杂严峻的市场形势和艰巨繁重的改革发展任务，中国铁建
股份有限公司（以下简称公司）强化战略引领，统筹做好生产经营、改革创新、基础管理，企业发展活力动力得到有效提升，高质量发展迈出坚实步伐。现将2024 年度董事会主要工作和 2025 年经营目标报告如下，请审议。

一、2024 年度主要工作

（一）公司经营情况

1.经营质量趋优向实。一是推动高质量经营理念贯穿始终。公司出台《高质量经营指导意见》和《高质量经营考核办法》，加强对项目标前预算收益率、高质量合同占比、优质客户项目占比等关键核心指标考核，有效提升了新签合同落地率、转化率和收益率水平。全年新签合同总额 30,369.678 亿元，连续三年新
签总额突破 3 万亿元。其中，海外新签合同额 3,119.779 亿元，同比增长 23.39%，
再创历史新高。二是生产运营稳产增效。公司把推行全面精细化管理作为加强工程项目管理的重大变革，作为提高企业治理能力、治理水平的重大举措，开展供应链管理提升专项行动，积极推进大规模设备更新工作，狠抓存量资产盘活，生产运营保持平稳。

2.经济运行平稳有序。公司把全面精细化管理作为加强工程项目管理、提高企业治理能力的重大举措，努力提升经济运行质量。2024 年实现营业收入10,671.713 亿元，实现利润总额 324.747 亿元；研发投入强度 2.41%，同比提升0.06 个百分点。公司围绕“一利五率”和“五个价值”指标体系，扎实推动价值创造行动。开展供应链管理提升专项行动，打造一体化智慧供应链平台，物资集采节资率 4.76%，同比提升 0.3 个百分点；提高业财融合水平，严控非生产性
开支，规范各级差旅费管理，推动各级总部社会化市场化改革，销售费用、管理费用分别同比下降 6.51%和 4.85%。扎实开展“三金”压控三年行动，全年置换回收保证金、回收 3 年以上难点债权、列入政府化债项目回收款均取得重大突破；狠抓源头控制、人员归位、奖惩激励，全年销售回款 1.07 万亿，营业收现比超过 100%。

3.深化改革动真碰硬。落实“精干、精简、精细”工作要求，加快推动国企改革深化提升行动，建立市场化经营机制。以制度建设为先导，出台系列重要制度办法，打出深化改革的“组合拳”。一是自上而下推动瘦身健体。各级总部部门、人员优化精简，全面推行竞聘上岗，持续压减法人户数，根据发展需要调整所属企业管理层级，实现“四能”机制的有益探索。二是建立横向到边、纵向到底、全员 360 度全覆盖的绩效考核体系，考核结果强制分布、刚性兑现。三是按照“收入比贡献”思路，对全系统薪酬体系进行全面改革和重构，合理拉开薪酬差距，有效发挥薪酬激励作用。

4.战新产业启航提速。公司印发《加快培育壮大战略性新兴产业指导意见》，
明确 8 大战新产业、24 个重点方向领域和 80 个主要细分赛道。建立战新产业“领
导小组、工作小组、工作专班”机制，成立投资项目评审委员会，以“四层筛选机制”优选青苗，夯实准入、质量、咨询、论证四道关口。对战新项目投资分类设置差异化财务评价指标，推动资源向战新产业倾斜。公司在绿色低碳建筑、深地空间利用、竹基产业等方面取得初步成效，在塞尔维亚、尼日利亚、墨西哥等地中标光伏、风电等新能……
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