公告日期：2025-05-30

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：2025-029

中国铁建股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 9 点 00 分

召开地点：北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日

至2025 年 6 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 董事会 2024 年度工作报告的议案 √ √
2 监事会 2024 年度工作报告的议案 √ √
3 公司 2024 年度财务决算报告的议案 √ √
4 公司 2024 年度利润分配方案的议案 √ √
5 公司 2024 年年报及摘要的议案 √ √
6 2024 年度董事、监事薪酬的议案 √ √
7 公司选聘 2025 年审计中介服务机构的 √ √
议案

8 公司 2025 年度担保额度计划的议案 √ √
9 公司 2025 年度资产证券化额度计划的 √ √

议案

10 公司 2025 年度财务资助额度计划的议 √ √
案

11 修订《中国铁建股份有限公司股东大会 √ √
议事规则》的议案

12 修订《中国铁建股份有限公司董事会议 √ √
事规则》的议案

13 修订《中国铁建股份有限公司章程》并 √ √
取消监事会的议案

14 公司增加境内外债券发行额度的议案 √ √
2024 年年度股东大会还将听取独立董事 2024 年度履职情况报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案已经公司第五届董事会第三十七次会议、第六届董事会第一次会议、第五届监事会第二十次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，相
关公告已于 2025 年 3 月 29 日、2025 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站
及《中国证券报》《上海证券报》《证……
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