公告日期：2025-04-30

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：2025-022

中国铁建股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 620

其中：A 股股东人数 619

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,044,137,118

其中：A 股股东持有股份总数 7,040,456,618

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,680,500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 51.873158

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.846055

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.027103

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长戴和根先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，赵立新董事因其他公务未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议。
二、 议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第六届董事会执行董事和非执行董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否 当
会议有效表决 选

权的比例（%）

1.01 关于选举戴和根先生为 7,035,530,142 99.877814 是

公司第六届董事会执行

董事的议案

1.02 关于选举郜烈阳先生为 7,038,153,841 99.915060 是

公司第六届董事会非执

行董事的议案

2、 关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否 当
会议有效表决 选

权的比例（%）

2.01 关于选举马传景先生为 7,039,070,458 99.928073 是

公司第六届董事会独立

非执行董事的议案

2.02 关于选举解国光先生为 7,034,964,940 99.869790 是

公司第六届董事会独立

非执行董事的议案

2.03 关于选举钱伟伦先生为 7,034,344,071 99.860976 是

公司第六届董事会独立

非执行董事的议案

2.04 关于选举王俊先生为公 7,037,920,510 99.911748 是

司第六届董事会独立非

执行董事的议案

(二)涉及重大事项……
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