公告日期：2025-04-30

中国铁建股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第一次会
议于 2025 年 4 月 29 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料
于 2025 年 4 月 15 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席
会议董事 7 名，7 名董事出席本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长戴和根先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决了会议议案，作出如下决议：
（一）审议通过《选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举戴和根先生为公司董事长，任期与第六届董事会任期相同。
戴和根先生简历详见公司2025年3月29日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建第五届董事会第三十七次会议决议公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》
同意第六届董事会各专门委员会组成如下：

提名委员会由5名董事组成：戴和根、解国光、钱伟伦、王俊、朱霖，委员会主席为戴和根；

战略与投资委员会由4名董事组成：戴和根、郜烈阳、马传景、解国光，委员会主席为戴和根；

薪酬与考核委员会由3名董事组成：马传景、郜烈阳、王俊，委员会主席为马传景；

审计与风险管理委员会由5名董事组成：解国光、郜烈阳、马传景、钱伟伦、王俊，委员会主席为解国光。

董事简历详见公司2025年3月29日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建第五届董事会第三十七次会议决议公告》以及2025年4月29日披露的《中国铁建关于选举职工董事的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《聘任公司副总裁、总会计师的议案》

同意聘任赵佃龙先生、陈志明先生、黄昌富先生、李兴龙先生、杨哲峰先生为公司副总裁，朱宏标先生为公司总会计师，任期三年，自董事会审议通过之日起算。简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经提名委员会审议通过。

（四）审议通过《聘任公司总经济师、安全总监的议案》

同意聘任孙公新先生为公司总经济师，官山月先生为公司安全总监，任期三年，自董事会审议通过之日起算。简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经提名委员会审议通过。

（五）审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任靖菁女士为公司董事会秘书、联席公司秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起算。简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经提名委员会审议通过。

（六）审议通过《公司2025年第一季度报告的议案》

同意公司2025年第一季度报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

（七）审议通过《公司选聘2025年审计中介服务机构的议案》
同意选聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计中介服务机构，2025年度境内外财务报表审计和中期审阅费用为2330万元（含税），内部控制审计费用为170万元（含税），合计为2500万元（含税）。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过，需提交公司股东大
会审议。

（八）审议通过《公司2024年度内控体系工作报告的议案》

同意公司2024年度内控体系工作报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

（九）审议通过《修订<中国铁建股份有限公司章程>并取消监事会的议案》

1.同意《中国铁建股份有限公司章程》修订案并提交股东大会审议；

2.同意《中国铁建股份有限公司章程》修订后取消监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会职权；

3.提请股东大会授权董事长办理因章程修订所需的申请、报批、登记及备案等相关事宜（包括依据中国政府有权部门的要求进行文字性修改）。

具体内容详见公司同……
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