公告日期：2025-12-02

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2025-054
中国西电电气股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会
第六次会议（以下简称本次会议）于 2025 年 11 月 26 日以邮件、
短信和电话方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 1 日以通讯表决
方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于制定《诚信合规准则》的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

二、审议通过了关于调整公司组织机构的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

同意调整电力电子事业部成员企业，新设电力器件事业部，设立数智中心。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。