公告日期：2025-11-08

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2025-048
中国西电电气股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段 281
号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,038

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,179,539,318

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

62.0291
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长赵永志先生主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书郑高潮先生出席了本次会议；公司高管余明星先生及见证律
师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于调整 2025 年日常关联交易预计及预计 2026 年日常关联交易
的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 160,806,044 99.3778 628,921 0.3887 377,900 0.2335

2、 议案名称：关于选聘 2025 年度财务报告及内部控制审计会计师事务所的议
案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 3,178,293,397 99.9608 517,221 0.0162 728,700 0.0230

3、 议案名称：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 3,085,111,150 97.0301 93,428,368 2.9384 999,800 0.0315
4、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 3,093,638,109 97.2983 85,498,909 2.6890 402,300 0.0127

5、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

……
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