公告日期：2025-11-01

中国西电电气股份有限公司

（601179.SH）

2025 年第一次临时股东大会会议资料
2025 年 11 月 7 日

目 录

议案 1
关于调整 2025 年日常关联交易预计及预计 2026 年日常关联交
易的议案 ...... 3议案 2
关于选聘 2025 年度财务报告及内部控制审计会计师事务所的
议案 ...... 7议案 3

关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 ...... 8议案 4

关于修订《股东大会议事规则》的议案...... 9议案 5

关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 10
议案 1
关于调整2025 年日常关联交易预计及预计 2026
年日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

按照监管要求和公司有关规定，并结合公司经营实际情况，公司拟调整 2025 年日常关联交易预计并预计 2026 年日常关联交易，具体如下：

一、关联交易基本情况

（一）2025 年日常关联交易预计的执行及调整情况

1.日常关联交易

截至2025年9月30日，公司累计发生日常关联交易金额36.16亿元，预算执行率 54.80%，主要是集采规模较大。因 2025 年度国有资本经营预算资金支持计划将以委托贷款形式拨付，需调整2025 年度关联委托贷款预计金额。计划执行及调整情况如下：

交易 2025 年预计 调整后 2025 年 2025 年 1-9 月
事项 定价原则 关联方 金额 预计金额 实际发生金额
（万元） （万元） （万元）

由市场价格决定， 中 国 电 气 装

有关期间内本公司 备 及 其 所 属

销售 销售商品给关联企 单位、GE 集 100,000 100,000 47,012
商品 业价格无高于或低 团、各合营联

于本公司正常售价 营企业等

的情况。

由市场价格决定， 中 国 电 气 装

购买 有关期间内公司向 备 及 其 所 属

商品 关联方采购货物的 单位、GE 集 500,000 500,000 297,822
价格与非关联方的 团、各合营联

市价相一致。 营企业等

由市场价格决定， 中 国 电 气 装

有关期间内本公司 备 及 其 所 属

提供 提供劳务给关联企 单位、GE 集 30,000 30,000 14,540
劳务 业价格无高于或低 团、各合营联

于本公司正常售价 营企业等

的情况。

由市场价格决定， 中 国 电 气 装

接受 有关期间内公司接 备 及 其 所 属

劳务 受关联方劳务的价 单位、GE 集 10,000 10,000 1,619
格与非关联方的市 团、各合营联

价相一致。 营企业等

由市场价格决定，

资产 有关期间内公司向 中 国 电 气 装

租赁 关联方进行资产租 备 及 其 所 属 20,000 20,000 655
赁的价格与非关联 单位

方的市价相一致。

日常经营业务关联交易小计 660,000 660,000 361,648

贷款利率依照中国

委托 人民银行厘定的相 中 国 电 气 装 - 12,000 -
贷款 关 利 率 水 平 所 决 备

定。

委托贷款小计 - 12,000 -

……
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