公告日期：2025-10-22

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2025-045
中国西电电气股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、
制定部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）于 2025
年 10 月 21 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》以及修订、制定部分治理制度的议案。同日，公司召开了第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。现将具体情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构，公司拟取消监事会，由董事会审计及关联交易控制委员会（完成对《公司章程》的修订后将更名为“董事会审计委员会”）行使《公司法》规定的监事会的职权。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事
会及监事仍将严格按照法律法规及《公司章程》等规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。自公司股东大会审议通过后，公司监事会予以取消、现任各位监事的职务自然免除并停止履职，《监事会议事规则》相应废止。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

二、《公司章程》的修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。主要修订内容包括：

1、删除监事会、监事相关规定，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；

2、增设职工董事相关条款；

3、新增控股股东和实际控制人专节；

4、新增独立董事、董事会专门委员会专节；

5、有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐条列示。

对《公司章程》条款序号及文字、标点符号进行了优化调整和修改，不构成实质性修订，不再逐条列示，具体修订内容详见附件。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

上述修订事项尚需提请公司股东大会审议批准，董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理上述涉及
的工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

三、修订、制定相关治理制度的情况

为完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定及结合《公司章程》的修订情况，公司对部分公司治理制度进行同步修订，并制定新的公司治理制度。具体情况如下表所列：

序 变更 是否需要股
制度名称

号 情况 东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否

4 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否

5 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否

6 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否

7 《董事会授权管理办法》 修订 否

8 《董事长专题会议议事规则》 制定 否

本次修订的公司治理制度已经公司董事会审议通过，《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需股东大会审议通过后生效。修订后的部分公司治理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。
附件：《中国西电电气股份有限公司章程》修订对照表
中国西电电气股份有限公司董事会
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