公告日期：2025-10-22

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2025-044
中国西电电气股份有限公司

关于调整 2025 年日常关联交易预计额度及
预计 2026 年日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）调整
2025年日常关联交易预计额度及预计2026年日常关联交易额度事项尚需提交公司股东大会审议。

公司日常关联交易属于正常的市场行为，符合公司实
际，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

2025 年 10 月 21 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过
了《关于调整 2025 年日常关联交易预计及预计 2026 年日常关联交易的议案》。关联董事赵永志先生、朱琦琦先生、马玎先生、沈志翔先生、刘克民先生回避表决，3 名非关联董事参加表决，
表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年 10 月 21 日，公司第五届监事会第三次会议审议通
过了《关于调整 2025 年日常关联交易预计及预计 2026 年日常关
联交易的议案》。表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.公司独立董事专门会议的审议情况

公司于 2025 年 10 月 16 日召开第五届董事会独立董事专门
会议第二次会议，审议通过了《关于调整 2025 年日常关联交易预计及预计 2026 年日常关联交易的议案》，一致同意将其提交董事会审议。

4.公司审计及关联交易控制委员会的审议情况

公司于 2025 年 10 月 16 日召开第五届董事会审计及关联交
易控制委员会第五次会议，审议通过了《关于调整 2025 年日常关联交易预计及预计 2026 年日常关联交易的议案》，一致同意将其提交董事会审议。

该关联交易事项尚需获得股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）2025 年日常关联交易预计的执行及调整情况

1.日常关联交易

截至 2025 年 9 月 30 日，公司累计发生日常关联交易金额
36.16 亿元，预算执行率 54.80%，主要是集采规模较大。因 2025年度国有资本经营预算资金支持计划将以委托贷款形式拨付，需调整 2025 年度关联委托贷款预计金额。计划执行及调整情况
如下：

2025 年预计 调整后 2025 年 2025 年 1-9 月
交易事项 定价原则 关联方 金额 预计金额 实际发生金额
（万元） （万元） （万元）

由市场价格决定， 中 国 电 气 装

有关期间内本公司 备 及 其 所 属

销售商品 销售商品给关联企 单位、GE 集 100,000 100,000 47,012
业价格无高于或低 团、各合营联

于本公司正常售价 营企业等

的情况。

由市场价格决定， 中 国 电 气 装

有关期间内公司向 备 及 其 所 属

购买商品 关联方采购货物的 单位、GE 集 500,000 500,000 297,822
价格与非关联方的 团、各合营联

市价相一致。 营企业等

由市场价格决定， 中 国 电 气 装

有关期间内本公司 备 及 其 所 属

提供劳务 提供劳务给关联企 单位、GE 集 30,000 30,000 14,540
业价格无高于或低 团、各合营联

于本公司正常售价 营企业等

的情况。

由市场价格决定， 中 国 电 气 装

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