公告日期：2025-05-10

中国西电电气股份有限公司

（601179.SH）

2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 5 月 16 日

目录

议案 1

关于 2024 年度董事会工作报告的议案...... 3议案 2

关于 2024 年度监事会工作报告的议案...... 13议案 3

关于 2024 年度财务决算报告的议案...... 18议案 4

关于 2024 年度利润分配及 2025 年中期分红规划的议案 ...... 25
议案 5

关于 2024 年年度报告及其摘要的议案...... 27议案 6

关于 2025 年度货币类衍生业务计划的议案 ...... 28议案 7

关于选举非独立董事的议案...... 32议案 8

关于选举独立董事的议案...... 36议案 9

关于选举非职工代表监事的议案...... 39听取报告

独立董事 2024 年度述职报告...... 41
议案 1

关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：

公司《2024 年度董事会工作报告》已经第四届董事会第三十四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

附件：2024 年度董事会工作报告

中国西电电气股份有限公司
第四届董事会

附件

2024 年度董事会工作报告

2024 年，中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）董
事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度规定，统筹兼顾国资管理和证券市场监管规则要求，忠诚履职、勤勉尽责，引领公司高质量发展。现将有关情况报告如下：
一、2024 年董事会工作情况

（一）秉持规范运作，有效发挥公司治理效能

一是科学规范召开董事会会议。本着对全体股东负责的态度，规范运作、科学决策。2024 年共召开 10 次董事会会议，其中以现场方式召开会议 5 次，以通讯表决方式召开会议 5 次，所有董事均出席会议，审议通过公司定期报告、关联交易、事务所选聘等 50 项提案，会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司重大经营管理事项决策及时有效。

二是扎实保障专委会有效运行。科学设置 4 个专门委员会，
按照监管规则设立独董专门会议，注重发挥委员会对董事会的决策支持作用。2024 年共召开独董专门会议 4 次，审议通过 7项提案；战略规划及执行委员会会议 1 次，审议通过 8 项提案；审计及关联交易控制委员会会议 7 次，审议通过 22 项提案；考
核和薪酬委员会会议 2 次，审议通过 2 项提案；提名委员会会议 3 次，审议通过 4 项议案。独立董事、委员会委员恪尽职守，相关提案通过审议后提交董事会决策，确保规范决策，不断提高董事会决策的科学性和专业性。

三是认真落实股东大会决议。组织召开年度股东大会 1 次、
临时股东大会 2 次，审议通过利润分配、关联交易、选举董监事等 17 项提案。公司董事会严格依法依规履行职权，认真高效组织实施股东大会决议事项，落实权益分派相关工作，2023 年度及 2024 年前三季度累计向全体股东派发现金红利 6.51 亿元（含税）。动态监控日常关联交易执行情况，确保关联交易决策规范周严，发生的交易额度在股东大会批准范围内。

（二）聚焦功能定位，持续增强公司治理水平

一是充分发挥董事会核心功能。积极构建“一核四极”现代产业体系，加快转型升级，加强投资管理，强化产业研究，推动延链补链。制定董事会年度工作计划，统筹会议安排，严把审议程序，确保提案准确完整、决策程序周严完备。统筹发展和安全，持续健全风险管理体系，合规管理体系和内部控制体系，聚焦产业投资、重大项目投建运转、安全生产等重点领域，加强监控分析，守住风险底线。

二是统筹推进子企业董事会建设。始终坚持把加强党的领导和完善公司治理有机统一，推动党的领导与公司治理深度融合。动态调整应建董事会企业范围，规范设立结构多元、内外制
衡、交叉融合的董事会，推动制定董事会建设工作方案，指导设立审计与风险委员会，持续深化董事会职权有效落实，董事会整体治理水平稳步提升。修订《子企业外部董事管理办法》，积极组织董事参加专题培训，开展考察调研，出席重要会议，建立日常信息报告机制，充分保障外部董事履职行权。

（三）筑牢合规意识，切实提高信息披露质量

一是提升……
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