公告日期：2026-01-15

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

HangzhouAdvance Gearbox Group Co., Ltd.

2026 年第一次临时股东会

会议资料

中国 杭州

2026 年 1 月 21 日

目 录

一、程序文件

1.....2026 年第一次临时股东会会议议程 ...... 2

2....2026 年第一次临时股东会会议须知 ...... 4
二、会议议案

1.....关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案 ......6
2.....关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性

股票及调整回购价格的议案 ......12

3......关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案 ......16

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议召开时间：2026 年 1 月 21 日下午 15：00（半天）

会议召开地点：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州临江前进齿轮箱有限公司会议室
会议表决方式：现场投票结合网络投票
会议主持人：公司董事长杨水余
----签到、宣布会议开始----
1. 与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人递交身份证明材料（授权委
托书、营业执照复印件、身份证复印件等），并领取《表决票》
2. 董事会秘书报告会议出席情况
3. 会议主持人宣布会议开始
4. 会议主持人介绍表决方式
5. 会议主持人介绍现场到会股东及股东代理人
6. 董事会秘书宣读会议须知
----会议议案----
7. 宣读议案 1《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》
8. 宣读议案 2《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除
限售的限制性股票及调整回购价格的议案》
9. 宣读议案 3《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
----审议、表决----
10. 现场参会股东及股东代理人发言、审议，并填写表决票
11. 现场参会股东推举股东代表，在提案进行表决时，与律师共同负责计票和监票12. 现场股东投票表决
----宣布现场会议结果----
13. 监票人宣布会议现场股东投票表决结果

----等待网络投票结果----
14. 会议休会
15. 现场会议及网络投票表决情况汇总并宣布表决结果
----宣布决议和法律意见----
16. 宣读本次股东会决议
17. 律师发表本次股东会的法律意见
18. 会议主持人及与会董事签署会议决议
19. 与会董事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录
20. 会议主持人宣布会议结束

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
2026 年 1 月 21 日

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》、公司《股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、 董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、 股东会设秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。

三、 为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。不在签到簿上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，可以参加会议，但不参加现场表决。

四、 股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

五、 请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
六、 股东在会议上有权发言，如需发言请向会议秘书处登记，并填写发言单。股东有权就会议议案提出问题，主持人与会议秘书处视……
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