公告日期：2025-04-30

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2025-028
北京银行股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 9 点 00 分

召开地点：北京银行总行三层新闻发布厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日

至2025 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3 关于选举周一晨先生为董事的议案 √

4 关于选举孟猛先生为董事的议案 √

5 关于《2024 年度财务报告》的议案 √

6 关于《2025 年度财务预算报告》的议案 √

7 关于《2024 年度利润分配预案》的议案 √

8 关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案 √

9 关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案 √

10 关于与北京市国有资产经营有限责任公司关联交易的议案 √

11 关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案 √

12 关于与北京能源集团有限责任公司关联交易的议案 √

13 听取关于《2024 年度董监高履职评价结果的报告》的议案

14 听取关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案

15 听取关于《2024 年度关联交易专项报告》的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本行董事会/监事会审议通过，相关内容详见 2025 年 3 月 1

日、2025 年 4 月 15 日、2025 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券

报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、7、8、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10、11、12

应回避表决的关联股东名称：北京市……
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