公告日期：2026-01-29

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临 2026-005
西部矿业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：青海省西宁市海湖新区文逸路 4 号西矿 海湖商务中
心 1 号楼 26 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,770

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,138,846,620

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 47.7904

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
1、会议召集人：第八届董事会

2、会议主持人：赵福康 副董事长

3、会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式

4、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席6人，董事长王海丰先生因公未能列席会议。
2、董事会秘书王伟先生列席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年前三季度利润分配的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,091,397,232 95.8335 47,202,188 4.1447 247,200 0.0218

(二) 现金分红分段表决情况

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

持股 5%以

上普通股股 737,120,048 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东

持 股 24,220,000 42.8166 32,346,791 57.1834 0 0.0000

股股东

持股 1%以

下普通股股 330,057,184 95.6244 14,855,397 4.3039 247,200 0.0717

东

其中:市值

50 万 以 下 160,056,485 99.8165 189,801 0.1183 104,400 0.0652

普通股股东

市值 50 万

以上普通股 170,000,699 91.9871 14,665,596 7.9355 142,800 0.0774

股东

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关于公司 2025

1 年前三季度利 354,277,184 88.1886 47,202,188 11.7498 247,200 0.0616
润分配的议案

(四) ……
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