公告日期：2025-12-25

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临 2025-057
西部矿业股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 24 日

(二) 股东会召开的地点：青海省西宁市海湖新区文逸路 4 号西矿 海湖商务中
心 1 号楼 26 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 880

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,144,701,401

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 48.0361

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议召集人：第八届董事会

2、会议主持人：王海丰 董事长

3、会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式

4、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事6人，出席6人，独立董事候选人王正文先生列席会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席王永宁先生因私未能出席；
3、 董事会秘书王伟先生出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举王正文先生为公司第八届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,127,766,399 98.5205 16,617,501 1.4516 317,501 0.0279

2、 议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,132,596,172 98.9424 3,233,381 0.2824 8,871,848 0.7752

3、 议案名称：关于审议 2026 年度预计日常关联交易事项的议案

3.01. 议案名称：与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 405,897,548 99.5868 1,516,505 0.3720 167,300 0.0412

3.02. 议案名称：与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司的交易
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 405,875,148 99.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。