公告日期：2025-12-13

西部矿业股份有限公司

（601168）

二〇二五年第三次临时股东会

会议材料

二〇二五年十二月

西部矿业股份有限公司

二〇二五年第三次临时股东会议程

一、会议时间：

现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14 时 30 分开始

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2025 年 12 月24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东会召开当日 2025 年 12 月 24 日 9:15-15:00。

二、会议地点：青海省西宁市海湖新区文逸路 4 号西矿 海湖商务中心26 楼
三、会议议程：
（一） 主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及出 （列）席会议人员
（二） 董事会秘书王伟先生宣读会议须知
（三） 通过推举会议监票人和计票人
（四） 会议审议事项

议案一......8
关于选举王正文先生为公司第八届董事会独立董事的议案......8
议案二......10
关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审
计机构并确定其审计业务报酬的议案......10
议案三...... 11
关于审议 2026 年度预计日常关联交易事项的议案......11
议案四......12 关于审议公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2026 年度预计
日常关联交易事项的议案......12
议案五......13
关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案......13
议案六......14
关于修订《公司章程》的议案......14
议案七......15
关于修订公司《股东会议事规则》的议案......15
议案八......35
关于修订公司《董事会议事规则》的议案......35
议案九......48
关于修订公司《关联交易管理办法》的议案......48
议案十......61

关于修订公司《信息披露管理办法》的议案......61
议案十一......114
关于修订公司《募集资金管理办法》的议案...... 114
议案十二......133
关于修订公司《董事会基金管理办法》的议案......133（五） 与会股东和代表质询与公司解答
（六） 与会股东和代表投票表决
（七） 总监票人宣布会议投票表决结果
（八） 见证律师宣读法律意见书
（九） 与会董事签署会议相关文件
（十） 主持人宣布会议结束

西部矿业股份有限公司

二〇二五年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》，本公司《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、公司董事会事务部作为本次股东会的秘书处，具体负责会议相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。

二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应遵循本须知共同维护会议秩序。

三、本次股东会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在会议上发言，应于会议签到时向秘书处登记申请并获得许可，发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定，每位股东的发言时间不应超过五分钟。股东发言时，应首先报告其所持公司股份数量。

四、会议主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，回答每个问题的时间不应超过五分钟。

与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。

五、会议投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记名
投票方式，股东在投票表决时，应在表决表中对每项议案分别选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票方式详见公司于2025年12月9日上载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西部矿业关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（详见临时公告2025-054号）。
六、会议的计票程……
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