公告日期：2025-12-09

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临 2025-054

西部矿业股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月24日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 24 日 14 点 30 分

召开地点：青海省西宁市海湖新区文逸路 4 号西矿 海湖商务中心 1 号楼
26 楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 24 日

至2025 年 12 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于选举王正文先生为公司第八届董事会独立董事的议案 √

2 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √

2025 年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案

3.00 关于审议 2026 年度预计日常关联交易事项的议案 √

3.01 与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易 √

3.02 与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司的交易 √

4 关于审议公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2026 √

年度预计日常关联交易事项的议案

5 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 √

6 关于修订《公司章程》的议案 √

7 关于修订公司《股东会议事规则》的议案 √

8 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √

9 关于修订公司《关联交易管理办法》的议案 √

10 关于修订公司《信息披露管理办法》的议案 √

11 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 √

12 关于修订公司《董事会基金管理办法》的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2025 年 12 月 9 日 上海证券报、证券时报、中国证券报

2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3.00、3.01、3.02、4、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：3.00、3.01、3.02、……
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