公告日期：2026-01-21

证券代码：601166 证券简称：兴业银行 公告编号：临 2026-004
可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开时间：2026 年 1 月 20 日

(二) 股东会召开地点：福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况

1、出席会议的股东和代理人人数 3,370

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 15,573,306,225

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 73.5879

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长吕家进先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式，对议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席7人，其中独立董事出席 2 人，履行相应职责；
2、董事会秘书夏维淳出席会议；公司部分高级管理人员出席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度中期利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 15,563,501,141 99.9370 9,392,884 0.0603 412,200 0.0027

2、 议案名称：关于给予中国烟草总公司系列关联方关联交易额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 13,546,221,887 99.8764 11,186,861 0.0825 5,579,274 0.0411

(二) 现金分红分段表决情况

同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

持股 5%以上 4,622,144,825 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东

持 股 1%-5% 7,762,165,990 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东

持股 1%以下 3,179,190,326 99.6925 9,392,884 0.2945 412,200 0.0130
普通股股东
其中:市值

50 万以下普 396,033,822 99.7329 858,164 0.2161 202,100 0.0510
通股股东

市值 50 万以

上普通股股 2,783,156,504 99.6867 8,534,720 0.3056 210,100 0.0077
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 2025 年度中期 6,520,492,423 99.8499 9,392,884 0.1438 412,200 0.0063
利润分配预案

关于给予中国

烟草总公司系

2 列关联方关联 6,513,531,372 99.7433 11,186,861……
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