公告日期：2025-05-10

2025 年 5 月 29 日

兴业银行股份有限公司

2024 年年度股东会议程

现场会议时间：2025 年 5 月 29 日（上午 9:30 会议开始）

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易
系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 5 月 29 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为 5 月 29 日
9:15-15:00。

会议地点：福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦会议
室

主持人：吕家进董事长
一、宣读股东会注意事项
二、宣布会议开始
三、报告并审议议案
（一）审议事项

1.2024 年度董事会工作报告......3
2.2024 年度监事会工作报告......15
3.2024 年年度报告及摘要...... 23
4.2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案......24
5.2024 年度利润分配预案...... 27
6.2025—2030 年资本管理规划......29
7.关于发行资本债券的议案......35
8.关于发行金融债券的议案......39

9.关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案...... 43
10.关于选举郁华先生为第十一届董事会董事的议案......46（二）听取报告

11.关于 2024 年度大股东评估情况的报告...... 48
12.2024 年度独立董事述职报告......51
13.2024 年度监事履行职责情况的评价报告...... 7514.监事会关于董事、高级管理人员 2024 年度履行职责情况的评
价报告......82
15.2024 年度关联交易情况报告......92四、集中回答股东提问
五、议案表决

兴业银行股份有限公司

2024 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东会规则》、公司章程和公司股东会议事规则等规定，特制定本须知。
一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和公司章程的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、本公司设会议秘书处，具体负责股东会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求发言或质询的，应当自股权登记日（2025 年 5
月 23 日）起先向董事会办公室登记报名，并通过书面方式提交发言或质询的问题，发言顺序按照登记时间先后安排。

股东提交的发言应包括股东姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。

五、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。

六、为提高股东会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即可进行表决。

七、现场会议表决前，现场会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有股份总数。

八、股东会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召
表决权（网络投票规则见公司在上海证券交易所网站公告的2024年年度股东会通知）。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。

九、股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

十、本次股东会议案七《关于发行资本债券的议案》和议案八《关于发行金融债券的议案》为特别决议事项，由出席会议的有表决权普通股股东（包括股东代理人）所持股份总数的三分之二以上通过；议案一至六和议案九至十为普通决议事项，由出席会议的有表决权普通股股东（包括股东代理人）所持股份总数的二分之一以上通过。

十一、本次股东会议案不存在关联股东需回避表决的情形。
十二、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，会议进行过程中不得拍照，尊重和维护其他股东合法权益，保障会议的正常秩序。

十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。
十四、公司董事会聘请……
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