公告日期：2025-05-09

证券代码：601166 证券简称：兴业银行 公告编号：2025-021

优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3

可转债代码：113052 转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月29日

本次股东会不涉及优先股表决议案

本次股东会不涉及表决权恢复的优先股

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2024年年度股东会

（二） 股东会召集人：兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合
的方式。
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 29 日 9 点 30 分

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日至2025 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年年度报告及摘要 √

4 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案 √

5 2024 年度利润分配预案 √

6 2025—2030 年资本管理规划 √

7 关于发行资本债券的议案 √

8 关于发行金融债券的议案 √

9 关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案 √

10 关于选举郁华先生为第十一届董事会董事的议案 √

本次股东会将听取以下报告：
1.关于 2024 年度大股东评估情况的报告；
2.2024 年度独立董事述职报告；
3.2024 年度监事履行职责情况的评价报告；
4.监事会关于董事、高级管理人员 2024 年度履行职责情况的评价报告；
5.2024 年度关联交易情况报告。
（一） 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第七次会议、第八次会议（临时会议）和
第九届监事会第五次会议分别审议通过。详见 2025 年 3 月 28 日、4 月 30 日刊
载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的董事会会议和监事会会议决议公告。本公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载股东会会议文件。
（二） 特别决议议案：7、8
（三） 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。