公告日期：2025-03-28

A股代码：601166 A股简称：兴业银行

优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3
可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十一届董事会第七次会议于
2025 年 3 月 17 日以书面方式发出会议通知，于 3 月 27 日在上海市举行。本次会
议应参加表决董事 11 名，实际表决董事 11 名，其中王红梅董事以视频接入方式参会，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。本公司 1 名候任董事、5 名监事和董事会秘书列席会议。

本次会议由董事长吕家进先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、2024 年度董事会工作报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2024 年度行长工作报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2024 年度董事会战略与 ESG 委员会工作报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2024 年度董事会风险管理与消费者权益保护委员会工作报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2024 年度董事会审计与关联交易控制委员会工作报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、2024 年度董事会提名委员会工作报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、2024 年度董事会薪酬考核委员会工作报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、2024 年度董事履行职责情况的评价报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、2024 年年度报告及摘要；报告全文及摘要详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经董事会审计与关联交易控制委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过。

十、2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、2024 年度利润分配预案；根据公司章程对利润分配的有关规定，综合考虑监管机构对资本充足率的要求以及本公司业务可持续发展等因素，2024 年度拟不再提取法定盈余公积，提取一般准备 4,530,927,977.27 元，支付优先股股息 2,596,819,672.13 元，拟以实施利润分配股权登记日普通股总股本为基数，向全体普通股股东每 10 股派发现金股利人民币 10.60 元（税前）。详见公司《关于 2024 年年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、2025—2030 年资本管理规划；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于发行资本债券的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于发行金融债券的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、2024 年资本管理情况及 2025 年资本管理计划报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、2024 年第四季度全面风险管理状况评估报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于 2025 年集团风险偏好实施方案的报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于 2024 年度内部资本充足评估程序（ICAAP）的报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、关于 2024 年度预期信用损失法模型投产后验证情况的报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、关于 2024 年度操作风险管理工作情况报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十……
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