公告日期：2025-04-26

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-001
三角轮胎股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件或专人送达的
方式向董事会全体董事发出。

（三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召
开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司总经理 2024 年
度工作报告》

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司董事会审计委员
会 2024 年度履职情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司董事会 2024 年
度工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度内部
控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度财务
决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司 2024 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度利润
分配方案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-003）。
本议案需提交股东大会审议。

（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年年度报
告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。

本议案需提交股东大会审议。

（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度环境、社会
和公司治理（ESG）报告》

本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（九）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司董事 2024
年薪酬总额及确定 2025 年薪酬标准的议案》

董事长丁木回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于确认公司高级管理人员2024年薪酬总额及确定2025年薪酬标准的议案》

10.1 林小彬：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。董事林小彬回避表决。
10.2 毕小兰：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

10.3 钟丹芳：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。董事钟丹芳回避表决。
10.4 王 健：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

10.5 周鹏程：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年
度综合授信额度及日常贷款的议案》

本议案需提交股东大会审议。

（十二）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。