公告日期：2025-11-27

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2025-072 号

天风证券股份有限公司

关于召开2025年第六次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第六次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 3 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 12 日

至2025 年 12 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1.00 关于公司、天风国际及/或天风国际附属公 √

司在境外市场发行债券的议案

1.01 债券性质 √

1.02 发行规模 √

1.03 发行方式 √

1.04 债券期限 √

1.05 募集资金的用途 √

1.06 决议的有效期 √

1.07 债券票面利率 √

1.08 担保及其它信用增级安排 √

1.09 偿债保障措施 √

2 关于授权公司、天风国际或其附属公司在 √

境外市场发行债券相关事宜的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于公司第四届董事会第五十七次会议审议通过。具体内容详
见公司分别于 2025 年 11 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第四届
董事会第五十七次会议决议公告》（公告编号：2025-071 号）。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案： 议案 1 和议案 2

4、 涉及关联股东回避表决的议案： 无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案： 无
三……
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