公告日期：2025-06-07

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2025-025 号

天风证券股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年6月27日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次

2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 30 分

召开地点：湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 3 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日

至2025 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年年度报告 √

4 2024 年度独立董事述职报告 √

5 2024 年度利润分配方案 √

6 关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 √

年度日常关联交易的议案

7 关于公司董事 2024 年度已发放报酬总额的议案 √

8 关于公司监事 2024 年度已发放报酬总额的议案 √

9 关于制定《公司董事考核与薪酬管理办法》的议 √

案

10 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事 √

规则的议案

11 关于预计公司 2025 年自营投资额度的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已于 2025 年 4 月 29 日分别召开第四届董事会第四十八次
会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过以及于 2025 年 6 月 6 日分别召
开第四届董事会第五十次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，具
体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 30 日以及 2025 年 6 月 7 日在《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会第四十八次会议决议公告》（公告
编号：2025-011 号）、《第四届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：
2025-012 号）、《第四届董事会第五十次会议决议公告》（公告编号：2025-023
号）、《第四届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-024……
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