公告日期：2025-05-16

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2025-019 号
天风证券股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 05 月 15 日

(二)股东会召开的地点：湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 3 楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 4,574

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 224,573,170

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 2.6119

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长庞介民先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事14人，出席9人 (现场出席 1 人，通讯出席 8 人)，董事王琳晶
先生、谢香芝女士、赵晓光先生、刘全胜先生、潘军先生因工作原因未能出
席；

2、公司在任监事4人，出席2人 (现场出席 1 人，通讯出席 1 人)，监事余皓先生、
韩辉先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书诸培宁女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于延长向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 144,666,565 64.4185 77,044,175 34.3069 2,862,430 1.2746

2、 议案名称：关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A
股股票相关事宜有效期的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 144,448,065 64.3212 77,119,075 34.3403 3,006,030 1.3386
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于延长向特 144,6 64.4185 77,04 34.3069 2,862 1.2746
定对象发行 A 66,56 4,175 ,430

股股票股东会 5

决议有效期的

议案

2 关于提请股东 144,4 64.3212 77,11 34.3403 3,006 1.3386
会延长授权董 48,06 9,075 ,030

事会全权办理 5

本次向特定对

象发行 A 股股

票相关事宜有

效期的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案为普通决议事项，均已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上通过。关联股东均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市君泽君（上海）律……
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