公告日期：2025-04-30

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2025-011号
天风证券股份有限公司

第四届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次会议于2025年4月19日向全体董事发出书面通知，于2025年4月29日在湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼3楼会议室以现场和通讯相结合的方式完成表决并形成会议决议，会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《2024年度董事会工作报告》

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《2024年年度报告》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2024年年度报告》。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《2024年度独立董事述职报告》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

四、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

五、审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

六、审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

七、审议通过《2024年度经营工作报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会发展战略与ESG委员会审议通过。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

八、审议通过《2024年度可持续发展报告》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2024年度可持续发展报告》。

本议案提交董事会前已经公司董事会发展战略与ESG委员会审议通过。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

九、审议通过《2024年度利润分配方案》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十、审议通过《内部控制审计报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十一、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十二、审议通过《2024年度投资银行类业务内部控制有效性评估报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十三、审议通过《2024年度反洗钱工作专项审计报告》

本议案提交董事会前已经公司董……
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