公告日期：2025-10-17

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：2025-074

债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01

债券代码：242471 债券简称：25 渝水 01

债券代码：242472 债券简称：25 渝水 02

债券代码：113070 债券简称：渝水转债

重庆水务集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 16 日

(二)股东会召开的地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 275

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,275,286,589

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 89.0680

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次公司 2025 年第三次临时股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议由重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）董事长郑如彬先生主持。根据《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，本次会议的召集、召开合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、财务总监、董事会秘书郭剑出席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：重庆水务集团股份有限公司关于审议公司 2025 年度中期利润分
配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,274,453,189 99.9805 744,500 0.0174 88,900 0.0021

2、 议案名称：重庆水务集团股份有限公司关于制定及修订公司内部治理制度的
议案

议案名称：2.01 修订《重庆水务集团股份有限公司独立董事工作规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,273,426,689 99.9564 876,300 0.0204 983,600 0.0232

议案名称：2.02 制定《重庆水务集团股份有限公司关联交易管理制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,273,089,789 99.9486 1,211,400 0.0283 985,400 0.0231

议案名称：2.03 修订《重庆水务集团股份有限公司募集资金管理制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,272,919,589 99.9446 1,382,800 0.0323 984,200 0.0231

3、 议案名称：重庆水务集团股份有限公司董事长 2024 年度薪酬分配方案的议
案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,272,576,689 99.……
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