公告日期：2025-09-27

重庆水务集团股份有限公司 2025 年
第三次临时股东会会议资料

2025 年 10 月 16 日

目 录

议案一：

重庆水务集团股份有限公司关于审议公司 2025 年度中

期利润分配预案的议案 ......1议案二：

重庆水务集团股份有限公司关于制定及修订公司内部
治理制度的议案 ......3议案三：

重庆水务集团股份有限公司董事长 2024 年度薪酬分配

方案的议案 ......28
议案一：

重庆水务集团股份有限公司关于审议
公司 2025 年度中期利润分配预案的议案各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司 2025 年上半年利润实现情况与后续资金安排计划，公司拟订 2025 年中期利润分配预案。

2025 年 1- 6 月，公司归属于上市公司股东的净利润为
457,924,018.99 元，母公司净利润为 241,445,247.39 元。截至
2025 年 6 月 30 日 ， 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为
4,587,398,028.06 元，母公司报表中期末未分配利润为783,764,211.60 元。（以上数据未经审计）

公司 2025 年中期利润分配预案：拟向全体股东每股派
发现金红利 0.026 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公
司 总 股 本 48 亿 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
124,800,000.00 元（含税）。本次中期利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。公司本次拟派发现金股利的金额占合并报表口径当期实现的归属于上市公司股东净利
润的 27.25%。在实施权益分派时，如公司总股本发生变动，按照权益分派股权登记日登记的公司总股本维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长远发展。

以上议案，请审议。

重庆水务集团股份有限公司董事会
二〇二五年十月十六日
议案二：

重庆水务集团股份有限公司

关于制定及修订公司内部治理制度的议案各位股东：

为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，根据现行的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所规则的规定，结合公司自身实际情况，公司对部分公司治理制度进行了系统性的梳理修订，及重新制定部分公司制度，具体制定及修订制度如下：

序号 制度名称 类型

1 《重庆水务集团股份有限公司独立董事工作规则》 修订

2 《重庆水务集团股份有限公司关联交易管理制度》 制定

3 《重庆水务集团股份有限公司募集资金管理制度》 修订

以上制度全文详见公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

一、《重庆水务集团股份有限公司独立董事工作规则》拟修订方案对照表

序号 修改前 修改后 备注

第一条 为保证重庆水务集团股份有限公司（以下简 第一条 为保证重庆水务集团股份有限公司（以下简

称“公司”或“本公司”）规范运作和公司独立董事依 称“公司”或“本公司”）规范运作和公司独立董事依

法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制 法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制

度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥 度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥

独立董事的作用，维护公司和董事的合法权益，根据《中 独立董事的……
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