公告日期：2025-12-02

证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2025-043
东方航空物流股份有限公司

关于预计2026年至2028年日常关联交易额度的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议

东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所的相关规定，预计了 2026 年至 2028 年度与关联方在提供劳务、接受劳务、存贷款业务、飞机融资租赁服务等方面的日常关联交易额度。

公司与东航集团财务有限责任公司（以下简称“东航财务”）签署的《金融
服务框架协议》将于 2025 年 12 月 31 日到期，公司拟与东航财务续签《金融服
务框架协议》，协议有效期为 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日。

上述事项需提交公司股东会审议。

对上市公司的影响

本次关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的整体利益，亦符合公司经营发展需要，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 12 月 1 日，公司第三届董事会第 5 次普通会议逐项审议如下议案，
表决结果如下：

《关于公司 2026 年至 2028 年日常关联交易的议案》

子议案 1：关于公司与中国东航集团及其子公司 2026 年至 2028 年日常关联
交易额度预计的议案

本议案涉及关联交易，关联董事王忠华、朱坚回避表决。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

子议案 2：关于公司与东航财务签订《金融服务框架协议》的议案

本议案涉及关联交易，关联董事王忠华、朱坚回避表决。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

子议案 3：关于公司与联晟智达 2026 年至 2028 年日常关联交易额度预计的
议案

本议案涉及关联交易，关联董事宁旻回避表决。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

子议案 4：关于公司与本议案中其他关联方 2026 年至 2028 年日常关联交易
额度预计的议案

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意公司与东航财务签订《金融服务框架协议》；同意 2026 年至 2028
年日常关联交易预计额度；同意提请股东会授权公司管理层在预计的 2026 年至2028 年日常关联交易额度范围内，具体执行日常关联交易事项，审核并签署具体交易文件，该授权自公司股东会审议通过之日起生效。

上述关联交易已经公司第三届董事会独立董事专门会议第 5 次会议和第三届董事会审计委员会第 9 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

上述议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对相应议案回避表决。
（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第二届董事会第 22 次普通会议和 2024 年
12 月 20 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计 2025 年度
日常关联交易额度的议案》，2025 年公司与中国东方航空股份有限公司（以下简称“东航股份”）、中国东方航空集团有限公司（以下简称“中国东航集团”）、东航资产投资管理有限公司（以下简称“东航资产”）、东航国际融资租赁有限公司（以下简称“东航租赁”）等关联人的日常关联交易预计和执行情况如下：
单位：万元 币种：人民币

关联 具体交易内 2025 年度预计金 本年年初至 2025
交易 容 关联人 额上限 年 9 月 30 日与关
类别 联人累计发生额

东航股份 769,500 435,746

客 机 货 运 业 东航资产 13,200 9,459
接 受 务、飞行员训

劳务 ……
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