公告日期：2025-05-17

新城控股集团股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 5 月 26 日

目录

会议须知......1
会议议程......2
议案 1：公司 2024 年度董事会工作报告......4
议案 2：公司 2024 年度监事会工作报告......18
议案 3：公司 2024 年度财务决算报告......21
议案 4：公司 2024 年年度报告全文及其摘要......23
议案 5：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案......24
议案 6：公司 2024 年度利润分配方案......27
议案 7：关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案...... 30
议案 8：关于公司 2025 年度担保计划的议案......31
议案 9：关于公司 2025 年度投资计划的议案......42
议案 10：关于提供财务资助的议案......43
议案 11：关于公司开展直接融资工作的议案......46
议案 12：关于向关联方借款的议案......48
议案 13：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案......50
议案 14：关于修订公司部分制度文件的议案......82
议案 15：关于选举董事的议案......83

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新城控股”）2024 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定，特制定会议须知如下：

一、公司股东出席本次会议，依法享有各项股东权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。

二、现场出席的股东须遵从工作人员安排在指定区域就坐，并保持手机静音。如股东要求在大会上发言，应根据大会安排有序发言。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。

会议议程

会议时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 00 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦公司会议室
会议议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、宣读股东及股东代理人到会情况及股东资格审查结果；

三、审议股东大会议案：

1、公司 2024 年度董事会工作报告；

2、公司 2024 年度监事会工作报告；

3、公司 2024 年度财务决算报告；

4、公司 2024 年度报告全文及其摘要；

5、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

6、公司 2024 年度利润分配方案；

7、关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案；

8、关于公司 2025 年度担保计划的议案；

9、关于公司 2025 年度投资计划的议案；

10、关于提供财务资助的议案；

11、关于公司开展直接融资工作的议案；

12、关于向关联方借款的议案；

13、关于修订《公司章程》并取消监事会的议案；

14、关于修订公司部分制度文件的议案；

15、关于选举公司董事的议案。

会议上还将听取《新城控股 2024 年度独立董事述职报告》。

四、股东发表审议意见；

五、投票表决；

六、监票人宣布表决结果；

七、见证律师宣读法律意见书；

八、会议结束。

议案 1：

公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东委托代理人：

《新城控股 2024 年度董事会工作报告》已编制完成，现主要就 2024 年度董
事会运作情况、公司 2024 年度主要经营业绩及 2025 年度工作计划汇报如下：
一、董事会任职及运作情况

（一）任职情况

公司第四届董事会经 2023 年年度股东大会选举产生，任期自 2024 年 5 月
29 日至 2027 年 5 月 28 日。目前，公司董事会由王晓松、吕小平、李连军、姚
志勇、徐建东 5 名董事组成，其中李连军、姚志勇、徐建东为独立董事。

（二）运作情况

2024 年度，董事会依据《公司……
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