公告日期：2025-05-01

证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2025-031
新城控股集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月26日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日

至2025 年 5 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 公司 2024 年度财务决算报告 √

4 公司 2024 年度报告全文及其摘要 √

5 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √

6 公司 2024 年度利润分配方案 √

7 关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 √

8 关于公司 2025 年度担保计划的议案 √

9 关于公司 2025 年度投资计划的议案 √

10 关于提供财务资助的议案 √

11 关于公司开展直接融资工作的议案 √

12 关于向关联方借款的议案 √

13 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 √

14 关于修订公司部分制度文件的议案 √

累积投票议案

15.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人

15.01 选举管有冬先生为公司第四届董事会董事 √

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，议案 1-12 已……
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