公告日期：2025-04-30

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2025-028
新城控股集团股份有限公司

关于修订《公司章程》、制定或修订公司部分制度文件
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 4 月 29 日，新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》及《关于制定、修订公司部分制度文件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《新城控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行了修订，同时制定或修订了公司部分制度文件。具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

序号 修订前条款 修订后条款

1 通篇 删除“监事”相关表述

2 通篇：股东大会 股东会

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工

3 人的合法权益，规范新城控股集团股份 和债权人的合法权益，规范新城控股集

有限公司（以下称“公司”）的组织和行 团股份有限公司（以下称“公司”）的组

为… 织和行为…

4 第八条 公司董事长为公司的法定 第八条 公司董事长为公司的法定

序号 修订前条款 修订后条款

代表人。 代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司应
当在法定代表人辞任之日起 30 日内确
定新的法定代表人。

（新增）第九条 法定代表人以公
司名义从事的民事活动，其法律后果由
公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人
5 职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限
6 份，股东以其认购的股份为限对公司承 对公司承担责任，公司以其全部财产对
担责任，公司以其全部资产对公司的债 公司的债务承担责任。

务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即
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