公告日期：2025-05-01

深圳市燃气集团股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二零二五年五月

会议须知

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至静音状态。

会议议程

序 号 内 容

第1项 宣布会议开始
第2项 介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表决权的股
份总数；介绍出席会议董事、监事和高级管理人员

第3项 审议议案一：公司 2024 年度董事会工作报告

第4项 审议议案二：公司 2024 年度监事会工作报告

第5项 审议议案三：公司 2024 年度独立董事述职报告

第6项 审议议案四：公司 2024 年度经审计的财务报告

第7项 审议议案五：公司 2024 年度利润分配方案

第8项 审议议案六：公司 2024 年年度报告及其摘要

第9项 审议议案七：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

第10项 投票表决，请股东代表、监事、律师计票和监票
第11项 与股东交流公司情况
第12项 宣读投票表决结果和会议决议
第13项 律师出具并宣读法律意见书
第14项 会议结束

深圳燃气 2024 年年度股东大会会议议案之一
各位股东及股东代表：

2024 年，面对复杂严峻多变的内外部形势，在全体股东的
大力支持下，公司董事会率领经营班子及全体员工，千方百计克服工业气量增长乏力、光伏胶膜竞争白热化、房地产市场低迷等困难，沉着应变、综合施策，顶住了压力、稳住了预期，在逆势中保持较好的发展态势，经济运行总体平稳。现将相关情况报告如下：

一、2024 年董事会建设运行情况

（一）加强董事会建设情况

1.顺利完成董事会成员调整。第五届董事会于 2023 年 1 月
16 日成立，由 15 名董事组成，其中内部董事 3 名，外部董事
12 名（暂时空缺 1 名）。2024 年 7 月，刘晓东先生因工作调整
原因辞去公司董事、战略委员会委员等职务，经相关程序选举肖春林先生为公司董事、战略委员会委员。2024 年 11 月，选举刘芳女士为公司董事。2025 年 2 月，选举阳杰先生为公司董事、战略委员会委员。调整后的第五届董事会成员名单如下：王文杰（董事长）、黄维义（副董事长）、阳杰、刘芳、谢文春、肖
春林、石澜、纪伟毅、周衡翔、居学成、张斌、马莉、刘晓琴、李耀。

2.调整专门委员会人员组成。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名 4 个专门委员会，成员调整后名单如下，战略委员会：王文杰（主任委员）、黄维义、阳杰、肖春林、石澜、居学成；审计委员会：马莉（主任委员）、周衡翔、刘晓琴、李耀；薪酬与考核委员会：居学成（主任委员）、谢文春、张斌、李耀；提名委员会：张斌（主任委员）、纪伟毅、马莉、刘晓琴。

3.持续完善制度体系建设。为进一步提升治理水平，根据中国证监会、深圳证监局、上海证券交易所等证券监管及深圳市国资委等国资监管有关要求,公司修订了《公司章程》《董事会授权管理办法》《总裁工作细则》《董事会、董事长印章管理规定》《法人授权委托证明书管理规定》等公司治理制度。董事会持续健全制度体系，完善了高管业绩考核与薪酬管理、制度设立、全面风险管理、投资项目后评价管理、借款管理、资金管理、全面预算等基本管理制度，保障董事会规范运行。
（二）董事会职能发挥情况

1. 积极有为“定战略”，全面推动企业高质量转型发展。
董事会坚持把战略引领摆在突出位置，围绕“立足大湾区、优化布局、创新驱动、转型发展”的战略主线，深入落实“十四五”战略规划，扎实推动战略执行，城市燃气业务稳步提升，
燃气资源业务持续完善，综合能源业务加快布局，智慧服务业务初具规模。聚焦高质量转型发展，公司组织了全体董事和经理层成员参与的董事会战略研讨会，就“十四五”规划中期修编情况开展了深入的讨论和交流。

2.科学审慎“作决策”，确保董事会运行规范有效。公司充分发挥董事会专委会的专业优势和参谋作用，各专委会对重大……
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