公告日期：2025-04-25

深圳燃气董事会审计委员会 2024 年度

履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，现就公司董事会审计委员会 2024 年度工作履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由马莉女士（独立董事）、周衡翔先生、刘晓琴女士（独立董事）及李耀先生（独立董事）担任，委员会主任由会计学教授马莉女士担任。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司第五届董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下：

2024 年度，审计委员会共召开了 8 次会议，分别是：

（一）2024 年 1 月 22 日，召开董事会审计委员会 2024 年
第一次会议暨 2023 年年报编制独立董事见面会，听取《2023年度经营管理情况和重大项目进展情况》《2023 年度财务状况和经营成果》《2023 年内部审计工作报告》《关于募集资金使用情况等事项的专项检查报告》和《关于 2023 年内部审计工作计划执行情况的报告》，审议《会计师事务所对公司 2023 年度的审
计安排》《公司 2024 年内部审计工作计划》。会议要求公司各部门与会计师事务所密切配合，按时完成公司 2023 年度报告审计工作。同时督促普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)按照约定的时间高质量地完成审计工作，对于需要审计委员会关注的重要事项，要求会计师事务所及时与审计委员会委员进行沟通。

（二）2024 年 3 月 18 日，召开董事会审计委员会 2024 年
第二次会议，分别对《公司 2023 年度经审计的财务报告》《公司 2023 年度内部控制审计报告》《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于公司资产财务核销的议案》《公司 2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易预计情况的报告》《公司 2023 年年度报告及其摘要》等 11 个事项进行审议，对相关议题发表了意见，对相关会议决议进行了签字确认，并将有关事项提交董事会审议。审计委员会听取了普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)关于 2023 年年度报告审计情况的汇报，并向普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)就审计执行情况开展了详细的问询和讨论，会计师对相关问题进行了解释和答复。

（三）2024 年 4 月 18 日，召开董事会审计委员会 2024 年
第三次会议，会议审议《公司 2024 年第一季度报告》《公司 2023年度内控体系工作报告》《公司 2024 年第一季度内部审计工作计划执行情况的报告》。

（四）2024 年 6 月 14 日，召开董事会审计委员会 2024 年
第四次会议，审议《关于修订<公司全面风险管理办法>的议案》《关于修订<公司投资项目后评价管理办法>的议案》《关于修订<公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法>的议案》《关于修订<公司资金管理办法>的议案》《关于修订<公司借款管理办法>的议案》《关于修订<公司全面预算管理制度>的议案》《公司 2024 年度重大风险评估报告》等 7 项议案。

（五）2024 年 8 月 15 日，召开董事会审计委员会 2024 年
第五次会议，听取《关于募集资金使用情况等事项的专项检查报告》和《关于 2024 年半年度内部审计工作计划执行情况的报告》，审议《公司 2024 年半年度报告及其摘要》和《公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（六）2024 年 9 月 19 日，召开董事会审计委员会 2024 年
第六次会议，审议《关于开展改聘审计机构前期工作的议案》。2024年9月13日，财政部依据《中华人民共和国注册会计师法》，给予普华永道中天会计师事务所（以下简称普华永道）警告、暂停经营业务 6 个月、撤销普华永道广州分所的行政处罚。基于审慎原则，综合考虑公司业务发展和审计的需要，审计委员会同意公司改聘审计机构。

（七）2024 年 10 月 15 日，召开董事会审计委员会 2024
年第七次会议，审议通过《关于改聘公司审计机构的议案》。董事会审计委员会委员现场约见了前任审计机构普华永道，重点
关注了三项要点：一是自 2024 年 3 月 28 日深圳燃气股东大会
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