公告日期：2025-05-30

证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：2025-039
富士康工业互联网股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：广东省深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交
汇处高新区联合总部大厦 52 层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 19 日

至2025 年 6 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《富士康工业互联网股份有限公司 2024 年度董事 √

会工作报告》的议案

2 关于《富士康工业互联网股份有限公司 2024 年度监事 √

会工作报告》的议案

3 关于《富士康工业互联网股份有限公司 2024 年年度报 √

告》及摘要的议案

4 关于《富士康工业互联网股份有限公司 2024 年度财务 √

决算报告》的议案

5 关于《富士康工业互联网股份有限公司 2024 年度利润 √

分配预案》的议案

6 关于部分募投项目变更的议案 √

7 关于《富士康工业互联网股份有限公司 2025 年度日常 √

关联交易预计》的议案

8 关于富士康工业互联网股份有限公司续聘 2025 年度 √

会计师事务所的议案

9 关于公司发行境外公司债务融资工具一般性授权的议 √

案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

关于公司董事会审议上述有关事项的情况，请参见公司分别于 2025 年 1 月 3
日、2025 年 4 月 30 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的董事会决议公告。

关于公司监事会审议上述有关事项的情况，请参见公司于 2025 年 4 月 30
日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的监事会决议公告。

有关本次股东大会的详细资料请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：China Galaxy Enterprise Limited、富泰华工业（深
圳）有限公司、Ambit Microsystems (C……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。