公告日期：2025-12-13

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2025-108
债券代码：113069 债券简称：博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司

关于“博23转债”预计满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

自2025年12月1日至2025年12月12日10个交易日中，宁波博威合金材料股份有限
公司（以下简称“公司”）股票已有10个交易日收盘价不低于“博23转债”当期转股价格14.68元/股的130%（19.08元/股）。若在未来20个交易日内有5个交易日公司股票收盘价不低于 “博23转债”当期转股价格14.68元/股的130%（19.08元/股），将触发“博23转债”
的赎回条款，届时根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有条件赎回条款的相关约定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2509 号”文核准，本公司于 2023 年 12
月 22 日公开发行了 1,700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 170,000.00
万元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2024] 7 号文同意，公司 170,000.00 万元可转换公
司债券于2024年1月18日起在上交所挂牌交易，债券简称“博23转债”，债券代码“113069”。
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起五年，即自2023年12月22日至
2028年12月21日，票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%。

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的“博23转债”自2024年6月28日起可转换为本公司股份，初始转股价格为15.63元/股，最新转股价格为14.68元/股，历次转股价格
调整情况如下：

1、 因公司实施2023年度利润分配引起的调整

公司于2024年6月13日披露了《2023年年度权益分派实施公告》，每股派发红利0.45元/股（含税），利润分配实施完成后，“博23转债”的转股价格由原来的15.63元/股调整为15.18元/股。

2、因公司实施2024年度利润分配引起的调整

公司于2025年5月27日披露了《2024年年度权益分派实施公告》，每股派发红利0.50097元/股（含税），利润分配实施完成后，“博23转债”的转股价格由原来的15.18元/股调整为14.68元/股。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定，在本可转债转股期内，如果本公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
（二）前次有条件赎回条款触发情况

公司在前次满足有条件赎回条款时曾做出暂不行使“博23转债”提前赎回权利的决定，并承诺在2025年8月30日至2025年11月29日的三个月内，若“博23转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以2025年11月29日之后的首个交易日重新计算，若“博23转债”再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“博23转债”的提前赎回权利。具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn披露的《博威合金关于不提前赎回“博23转债”的公告》（公告编号：临2025-088）。

（三）本次有条件赎回条款预计触发情况

自2025年12月1日至2025年12月12日10个交易日中，公司股票已有10个交易日收盘价不低于“博23转债”当期转股价格14.68元/股的130%（19.08元/股）。若在未来20个交易日内有5个交易日公司股票收盘价不低于 “博23转债”当期转股价格14.68元/股的130%（19.08元/股），将触发“博23转债”的赎回条款，届时根据《募集说明书》有条件赎回
条款的相关约定，公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

三、风险提示

公……
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